平煤股份召开股东大会、董事会

  11月14日下午，平煤股份在会议中心视频会议室召开2014年第一次临时股东大会和六届十次董事会，审议通过了有关议案。
    集团领导马源、张友谊、裴大文、刘银志、张建国、涂兴子出席会议，平煤股份董事、独立董事、监事、高管和股东、股东代表参加了会议。集团副总经理、平煤股份董事长刘银志主持会议。
    按照有关规定，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，会议议程已随会议通知在上海证券交易所网站提前公布。
    股东大会先后审议通过了《关于修订综合服务协议的议案》和《关于聘任公司独立董事的议案》，与会见证律师卢钢宣读了初步法律意见书。
    董事会先后审议通过了《关于公司向中国进出口银行北京分行办理综合授信业务的议案》、《关于公司向农业银行平顶山分行办理综合授信业务的议案》、《关于公司向兴业银行平顶山分行办理综合授信业务的议案》、《关于公司向郑州银行营业部办理贷款业务的议案》和《关于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》等议案。